马鞍好反白支工作行多洗钱举做措并山太

多措并举，马鞍

一是山太加强人员反洗钱工作管理，推动商户业务高质量稳健发展。白支确保客户信息和交易信息真实、行多洗钱排查可疑交易，措并

三是好反定期开展商户排查，规避风险，工作促进反洗钱工作有效开展。马鞍严格落实反洗钱工作要求，山太补录商户信息，白支提高反洗钱风险防控，行多洗钱守好风险防控第一道防线。措并防范化解业务风险和案件隐患，好反核实清退高风险商户，工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，完整、LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，询问银行卡开户客户开卡目的，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，排查问题商户，排查商户收单业务，大厅内摆放反洗钱宣传折页，严禁利用银行卡涉赌涉诈，加强关键岗位人员反洗钱能力，合规，严禁出租出借买卖银行卡，

二是做好反洗钱宣传教育工作，

要求全员做好客户识别工作，向开卡客户介绍银行卡使用规范，