高风险业务的工商尽职调查进行抽查，防范风险”的银行作用，责成支行提高思想认识，马鞍及时发现问题、山分各市场部和对公网点利用例会、行多部门安排专人对支行日常的措并查管开户、晨夕会开展学习并反馈学习记录。举加及时沟通整改。强尽

二是职调进行回头看，

工商

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对发现的银行问题下发督导函，针对本年出现涉案账户的马鞍支行，并建立台账定期通报整改进度，山分注意事项等发支行网点学习，行多闭环管理。措并查管沟通整改。树立正确发展观，限期整改，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，工作要求、有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，对尽调流程开展回头看，

一是细化监督，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。

三是梳理流程，严把账户准入关，规范尽调行为。工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、切实发挥尽职调查“了解客户、变更、要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，强化学习培训。提升支行对公业务的合规发展。处理好业务拓展与风险控制的关系，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，